Обналичивали украинскую гривну: в Горловке спецслужбы задержали валютную ОПГ
Сотрудники Управления ФСБ России по ДНР выявили и задержали на территории Горловки организованную преступную группу. По данным ведомства, она причастна к незаконной банковской деятельности.
"Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж",
— уточнили в УФСБ.
Также там раскрыли другие детали преступления. Так, после биржи задержанные обналичивали деньги через подконтрольные коммерческие организации в регионе. Схема работала с 2022 года до июля 2025 года. В общей сложности, она принесла семерым предприимчивым горловчанам более 18 миллионов рублей.
В действиях задержанных Следственный комитет усмотрел признаки п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ . Уголовное дело уже возбуждено, точную сумму незаконного дохода и объем обналиченных денег еще устанавливают.
Видео: ТГ-канал Штаб обороны ДНР
