Анастасия Мельничайко: Обучение нотариусов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обучение нотариусов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Нотариальной палатой Донецкой Народной Республики при поддержке Федеральной нотариальной палаты организовано обучение нотариусов по программе Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ.
Повышение профессиональной подготовки нотариусов в сфере ПОД/ФТ является важной составляющей обеспечения законности и правопорядка. В современных условиях особое значение приобретает качественное применение требований законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение финансовых нарушений и защиту интересов государства и граждан.
Спикером обучающего мероприятия выступила начальник отдела АНО ДПО Научно-методический Центр, кандидат юридических наук Лукьянова Ольга Викторовна. В ходе обучения нотариусы подробно рассмотрели актуальные требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, вопросы организации системы внутреннего контроля, порядок взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также практические аспекты исполнения обязанностей, возложенных на нотариусов действующим законодательством.
Особое внимание уделено правоприменительной практике и мерам ответственности за несоблюдение установленных требований в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Уверена, что полученные знания будут способствовать дальнейшему повышению профессионального уровня нотариусов в Донецкой Народной Республике и эффективной реализации ими своих полномочий.
С уважением, Президент Нотариальной палаты ДНР